Внимание молния!
Вчера министерство юстиции США опубликовало на своей странице новость о том, что нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Адвокат США в Манхэттене объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты. Это официальная информация об аресте Константина Игнатова, почитайте статью полностью, довольно интересно.
Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019
- Джеффри С. Берман, прокурор США по южному округу Нью-Йорка,
- Сайрус Р. Вэнс, прокурор округа Нью-Йорк,
- Джон Р. Тафур, специальный агент,
- Служба внутренних доходов и уголовное расследование «IRS-CI»
- Уильям Ф. Суини и помощник директора нью-йоркского отделения «ФБР»
объявили, что Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной схемы пирамиды, которая включала в себя маркетинг мошеннической криптовалюты под названием «OneCoin».
В результате искажений, которые IGNATOV, IGNATOVA и другие сделали о OneCoin, жертвы инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту. После ареста Игнатов предстал перед мировым судом в центральном округе Калифорнии и был задержан по этому обвинению.
Ружа Игнатова
Сестра Константина – Ружа Игнатова (RUJA IGNATOVA) – основатель и главный лидер OneCoin была раскрыта вчера (думаю это предявление обвинений заочно) – с мошенническим с использованием электронных средств, мошенничеством с ценными бумагами и отмыванием денег. Но не думаю, что Ружа арестована, пока об этом информации не было.
Расследование финансового преступления
Адвокат Манхэттена, США Джеффри С. Берман сказал:
«Эти обвиняемые создали компанию по криптовалюте с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане. Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес представлял собой пирамиду. Инвесторы стали жертвами, а подсудимые разбогатели. У нашего офиса есть история успешного преследования, ареста и осуждения финансовых мошенников, и этот случай ничем не отличается»
Окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс сказал:
«Как указывается в обвинительном заключении, эти обвиняемые выполнили схему пирамиды старой школы на платформе новой школы, ставя под угрозу целостность финансовой системы Нью-Йорка и обманывая инвесторов миллиардов. Наш Офис настоятельно призывает всех криптовалютных инвесторов тщательно изучать инвестиционные возможности. Я благодарю прокурора США Бермана и Бюро по экономическим преступлениям за их глобальную следственную работу и за то, что они разделяют приверженность защите наших рынков от искушенных мошенников из белых воротничков».
Ответственный специальный агент IRS Джон Р. Тафур сказал:
«Это старая афера с виртуальным поворотом. Как утверждается в судебных документах, криптовалюта OneCoin была создана с единственной целью обмана инвесторов. IGNATOV и IGNATOVA убедили жертв инвестировать в OneCoin, основываясь на полной лжи о виртуальной валюте. IRS Criminal Investigation занимается расследованием мошенничества с криптовалютой, чтобы защитить американскую публику и привлечь к ответственности криптовалют».
Заместитель главного директора ФБР Уильям Суини сказал:
«Как мы утверждаем, OneCoin была криптовалютой, существовавшей только в умах ее создателей и их соучастников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые хранят записи об истории транзакций своих инвесторов, OneCoin не имеет реальной ценности.
Он не предлагал инвесторам никакого способа отслеживания их денег, и его нельзя было использовать для покупки чего-либо. Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или наличными деньгами, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность в отношении любых инвестиций».
IGNATOV
В настоящее время IGNATOV является главным лидером OneCoin Ltd., компании, продающей предполагаемую криптовалюту под названием «OneCoin», которая, как показало расследование, фактически является мошеннической пирамидальной схемой.
OneCoin Ltd. была основана в 2014 году компанией IGNATOVA и базируется в Софии, Болгария. IGNATOVA была главным лидером OneCoin до ее исчезновения из публичного просмотра в октябре 2017 года.
Начиная с конца 2017 года, IGNATOV, младший брат Ружи Игнатовой, занял высокие посты в OneCoin, поднявшись на высшую руководящую должность к середине 2018 года.
OneCoin Ltd. работает как многоуровневая маркетинговая сеть, через которую участники получают комиссионные за набор других для покупки пакетов криптовалюты. Эта многоуровневая маркетинговая структура, по-видимому, повлияла на быстрый рост сети участников OneCoin.
Какая же была прибыль
Действительно, OneCoin Ltd. утверждает, что насчитывает более 3 миллионов членов по всему миру, включая жертв, живущих в округе Нью-Йорка.
OneCoin продолжает работать по сей день. В результате введения в заблуждение со стороны IGNATOV, IGNATOVA и других представителей OneCoin жертвы во всем мире переводили инвестиционные фонды на контролируемые OneCoin банковские счета для покупки пакетов OneCoin. Отчеты, полученные в ходе расследования, показывают, что только в период с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года OneCoin Ltd. получила выручку от продаж в размере 3,353 млрд евро и получила «прибыль» в размере 2,232 млрд евро.
Стоимость ванкоин
Среди других представлений OneCoin Ltd. утверждает, что криптовалюта OneCoin «добывается» с использованием серверов майнинга, поддерживаемых и управляемых компанией, и что стоимость OneCoin основана на спросе и предложении на рынке.
Предполагаемая стоимость OneCoin неуклонно росла с 0,50 евро до приблизительно 29,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. Фактически стоимость OneCoin определяется внутренне, а не на основе рыночного спроса и предложения; и OneCoins не добываются с использованием компьютерных ресурсов.
Писала же сестра: беги
Более того, расследование показало, что Игнатова и ее соучредитель задумали и создали бизнес OneCoin, полностью намереваясь использовать его для обмана инвесторов. Например, в одном электронном письме между IGNATOV и ее соучредителем IGNATOVA изложила свои мысли о «стратегии выхода» для OneCoin. Вот вариант одного из писем: IGNATOVA пишет брату: «Возьми деньги и беги, и обвиняй кого-то в этом». Похоже брат не послушал, или не туда побежал…
Был ли блокчейн OneCoin?
Кроме того, OneCoin Ltd. утверждает, что имеет частную «цепочку блоков» или цифровую книгу, идентифицирующую OneCoins и регистрирующую транзакции. Расследование показало, что в OneCoin отсутствует настоящий блокчейн, то есть публичный и проверяемый блокчейн.
Более того, примерно к марту 2015 года Игнатовы начали выделять членам OneCoin монеты, которых даже не было в предполагаемой частной цепочке блоков OneCoin, называя эти монеты «поддельными монетами».
Как основатель и лидер OneCoin Ltd. IGNATOVA участвовала в усилиях по продвижению OneCoin жертвам-инвесторам в США. Например, 4 июля 2015 года IGNATOVA приняла участие в онлайн-вебинаре, позднее размещенном на YouTube.com, на котором IGNATOVA объявила об официальном открытии в США рынка OneCoin.
С момента вступления в должность лидера OneCoin после исчезновения Ружи Игнатовой из публичного управления компанией, IGNATOV сам сделал ложные заявления членам OneCoin, чтобы вымогать у партнеров покупки пакетов и инвестиции в компанию. Например, IGNATOV неоднократно заявлял, что «первичное публичное размещение» OneCoin будет происходить в разные даты в 2018 и 2019 годах, чтобы вызвать волнение и привлечь дополнительные инвестиции от новых партнеров. Однако предполагаемое предложение неоднократно откладывалось, и такого предложения не было.
Бери деньги, бери.. Я еще напечатаю
Кроме того, IGNATOV лично участвовал в ручной настройке и увеличении предполагаемой стоимости OneCoin в евро, что противоречит утверждениям о том, что стоимость определяется спросом и предложением.
Наконец, расследование показало, что IGNATOV осведомлен о том, что средства, полученные из OneCoin, были направлены через серию предполагаемых счетов «инвестиционных фондов», используемых для сокрытия происхождения денег, то есть для отмывания доходов от мошенничества OneCoin.
В казино наверное ванкоин не принимали )
В период с 27 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года Игнатов отправился в Соединенные Штаты для ведения бизнеса, связанного с OneCoin, в том числе в Лас-Вегасе, штат Невада, где он останавливался на курорте казино.
Находясь в Лас-Вегасе, Игнатов встретился с несколькими филиалами OneCoin. Во время встречи один из первых вопросов, заданных ему, был о том, когда участники OneCoin смогут монетизировать или «обналичить» свои OneCoin. Как сообщается, Игнатов ответил: «Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, о чем этот проект».
Обвинительный акт
Игнатова, и другие согласились отмывать доходы от схемы мошенничества OneCoin. В частности, IGNATOVA, SCOTT и другие согласились с другими проводить транзакции, связанные с мошенническими доходами OneCoin, чтобы скрыть характер, местоположение, источник, право собственности и контроль над доходами.
Скотт, бывший партнер крупной юридической фирмы США, помог Руже Игнатовой и другим в отмывании более 400 миллионов долларов через ряд предполагаемых инвестиционных фондов, имеющих банковские счета в финансовых учреждениях на Каймановых островах, и в Республике Ирландия, а также в других местах.
Обвинительный акт, обвиняющий Скотта, был ранее раскрыт, и Скотт был арестован в Барнстейбле, штат Массачусетс, 5 сентября 2018 года. Дело Скотта в настоящее время находится на рассмотрении окружного судьи США Эдгардо Рамоса.
Игнатова, 38 лет, из Софии, Болгария, обвиняется в мошенничестве, заговор с целью совершения мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и заговор с целью отмывания денег, каждый из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ружа Игнатова сейчас на свободе, то есть, еще не арестована.
Игнатову, 33 года, из Софии, Болгария, Жалоба обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения на 20 лет.
50-летний Скотт из Корал-Гейблс, штат Флорида, обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Судебное разбирательство по этому делу находится в ведении Группы Управления по комплексному мошенничеству и киберпреступности и Целевой группы по мошенничеству с ценными бумагами и товарами. Ответственность за судебное преследование несут помощники адвокатов Соединенных Штатов Кристофер Дж. Димас и Николас Фолли и специальный помощник прокурора Соединенных Штатов Джулиета В. Лосано из окружной прокуратуры округа Нью-Йорк.
Обвинения, содержащиеся в Обвинениях и Жалобах, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана. Если вы считаете, что в этом случае вы могли стать жертвой или располагаете дополнительной информацией, обратитесь в офис прокурора США.
Интересно теперь послушать сказки млм-щиков про светлое будущее.
Похоже Ванкоину пришел конец, и организаторам светит тюрьма лет на 20, а то и на 80, если все 4 пункта приговора докажут, и так решит судья!
Комментариев нет:
Отправить комментарий